임시주주총회 소집공고

주주님께

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거하여, 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                              - 아        래 –

1. 1. 소집일시 : 2025년 02월 11일(화) 오전 09시

1. 1. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로 262 지하1층

1. 1. 목적사항 :

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

나. 부의 안건

      제1호 의안 : 사외이사 김윤수 선임의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1. 1. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

1. 1. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

1. 1. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사(본인) : (개인)신분증, (법인)위임장, 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본

- 대리행사(대리인) : 위임장(주주 인감날인 및 인감증명서 원본, 주주 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증

2025년 01월 24일

주식회사 인크레더블버즈

대표이사 임 신 영 (직인생략)